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Bancarotta, non è fraudolenta se manca il dolo del “prestanome”

La bancarotta fraudolenta richiede il dolo. L’amministratore di diritto che non sia al corrente della sottrazione o dell’omessa tenuta della contabilità della società da parte dell’amministratore di fatto non può essere condannato per bancarotta fraudolenta documentale, mancando il requisito del dolo. E’ quanto ha stabilito la Corte d’Appello de l’Aquila che, con sentenza del 30 […]

Compra la casa con i soldi della bancarotta fraudolenta, è riciclaggio

L’immobile acquistato con i proventi della bancarotta fraudolenta costituisce il profitto del reato di riciclaggio. Questo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6262/2017 Il caso La questione giunta all’attenzione dei Giudici originava da un acquisto immobiliare poco adamantino. L’imputata aveva, infatti, trasferito la somma di euro 69.312,19, proveniente dal delitto […]